Hervé Falciani VS Gürtel

Falciani y su lista vuelven a salir a la palestra política. Existe una verdadera falta de cooperación de la banca suiza para entregar información sensible de aquellos que esconden su dinero negro en cuentas bancarias suizas. Es por esto,que la lista de Falciani puede resultar muy útil para aquellos jueces que están dispuestos a llegar hasta el final de sus investigaciones.

Falciani, como muchos sabréis, trabajó para la banca suiza HSBC y decidió poner al descubierto la información de 130000 cuentas bancarias que venían relacionadas directamente con casos de fraude y corrupción en otros países (como Francia, Italia, España,..) No le faltó a Hervé Falciani una persecución digna de película de terror hollywoodiense. Huído a Francia después de pasar por el Libano, encuentra en el país francófono un aliado. Francia decide no extraditar a Falcinai y usar la información que éste posee para combatir el fraude fiscal dentro de sus fronteras. Además, los franceses deciden pasar esa información a Italia y España para que ellos también puedan realizar sus propias investigaciones.

En primera instancia de la investigación española sobre estas cuentas, sale a relucir la familia BOTÍN, que se vió obligada a regularizar su situación fiscal pagando 200 millones de euros a Hacienda. Seguidos de 650 defraudadores más, por los cuales se recuperaron 6000 millones de euros de cuentas suizas relacionadas con fraude fiscal en España.

Esta suma de millones de euros, puede verse acrecentada por las nuevas investigaciones sobre el caso Gürtel. Se ha descubierto una relación directa entre una cuenta en HSBC a nombre de la sociedad panameña Itelsa Development. Sorprendentemente (o no) el señor Correa es el apoderado de esta sociedad, junto con el abogado Javier del Valle Petersfeldt (también implicado en el caso Gürtel). Otros nombres que aparecen relacionados en el caso Gürtel por intercambio de fondos en bancos suizos son: Luis Bárcenas(extesorero del PP), José Ramón Blanco Balín (asesor de la red Gürtel), Fernando Martín, Manuel salinas, Amando Mayo (empresa Martinsa), Rafael Naranjo (empresa Sufisa), Alfonso García Pozuelo (empresa constructora Hispánica), Guillermo Ortega (exalcalde de Majadahonda), Arturo González Panero (exalcalde de Boadilla), …entre otros. (Fuente El País)

Falciani parece ser una pieza fundamental para destapar toda la trama de corrupción que el caso Gürtel lleva a sus espaldas. Es por esto, que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido trabajar junto a Falciani para descifrar la cantidad ingente de información recopilada sobre cuentas suizas relacionadas con fraude fiscal en España.

Fraude y corrupción

Entendemos como corrupción toda utilización del poder público para realizar cualquier actividad que incurre en un delito. Se utiliza la ventaja del poder que queda otorgado legítimamente por los supuestos democráticos (elecciones, oposiciones, etc,..) para conseguir una ventaja que no favorece al resto de ciudadanos, sino que es para beneficio propio de dicha persona.

Por otro lado, encontramos como definición de fraude al acto de eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros, y el delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos o privados cuando utilizan tal poder para decantarse por los intereses propios o de terceros.

La situación política y económica actual española no pasa por su mejor momento.

Las continuas movilizaciones ciudadanas, actos y manifestaciones de reivindicación son el reflejo del descontento ciudadano respecto la situación política en la que se ve envuelta el país.  La ciudadanía es testigo de portadas que retratan la cara más sucia de los estamentos políticos. Y es que diariamente, la población esta expuesta a una explosión de información sobre el nivel de corrupción que envuelve el país. Desde estamentos locales, pasando por autonómicos hasta el Gobierno Central; desde los partidos mayoritarios, hasta los mas pequeños.

Esta coyuntura económicosocial, hace que el debate sobre la corrupción en España este a la orden del día. La ciudadanía cada vez es más consciente de los perjuicios que considera tener un sistema político corrupto. Es por esto, que la población ha comenzado a interesarse sobre este tema en concreto, llegando a considerar la clase política, la corrupción y el fraude como una de las mayores preocupaciones, solo por detrás del paro y los problemas de índole económica, según informan los últimos datos obtenidos en el último informe del CIS.

El debate sobre la corrupción esta instaurado en la ciudadanía de manera sólida. Existe un consenso al considerarlo como un efecto totalmente negativo. Lo califican como un “error del sistema” que el propio sistema debe solucionar. Es por esto, que la propia ciudadanía con sus actos y movilizaciones, esta demandando una  intervención pública que solvente esta issue. Podemos decir que el conflicto sobre la corrupción y el fraude ha pasado de la calificación de problema social a demandar la introducción del mismo en la Agenda como problema público.

Como actores principales y condicionantes de la emergencia de esta issue y dicha introducción en la Agenda, podemos destacar a los movimientos ciudadanos de reivindicación, desde sus inicios en plena burbuja especulativa financiera con Enric Duran y sus intervenciones bancarias, hasta los grandes movimientos del 15-M que dieron lugar a la emergencia de Asambleas populares en barrios y localidades más pequeñas. Esta segregación en pequeñas asambleas ha servido para fomentar la participación ciudadana a pequeña escala (pueblos, pequeños barrios, etc) causando un incremento de movilización y por consiguiente de circulación de información.

Esta misma fluidez en la comunicación provoca que la población sea consciente de los problemas y conflictos sociales que puedan ir apareciendo en la sociedad y que éstos puedan ser elevados con facilidad a la Agenda como problema público.

Al existir demanda de información por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación dan prioridad a este tipo de noticias. La afluencia de portadas no es sinónimo de la cantidad de corrupción que puede existir en un país en cierto momento. Es decir; la ausencia de noticias sobre corrupción hace una década no implicaba que existiera transparencia política en ese momento, sino que el conflicto del fraude y la corrupción no era considerado como un problema grave dentro de la sociedad, y por lo tanto, no estaba considerado como un conflicto social inminente que debía pasar a formar parte de la Agenda.

La situación actual es bien distinta, y es por esto que el issue/conflicto sobre la corrupción y el fraude ya entrado en el proceso de cambio de problema social a problema pública dando lugar a su entrada en la Agenda. Diversos cargos políticos han manifestado algunas propuestas que todo cabe decir, pueden resultar efectivas a primera vista. Aunque solo pueden ser probadas si se llevan a cabo, ya que actualmente se encuentran lejos del camino legislativo y más cerca de la reflexión filosófica no probada. Este es el caso de las 51 propuestas y reflexiones del President de la Generalitat, Artur Mas, en las que pueden destacar la elaboración de una Ley de transparencia, introducir mecanismos para fomentar la participación ciudadana o aumentar las penas para delitos de enriquecimiento injustificado. Pero éstas y las 48 propuestas restantes solo quedan en eso; reflexiones. Solo resultarían efectivas si se legislaran y se llevaran a cabo, y hasta el momento este hecho no ha ocurrido.

Otro propuesta por parte de los poderes políticos, ha sido del PP, instando a un pacto anticorrupción al PSOE, los dos partidos mayoritarios en España. Cabe decir, que los dos, encabezan las listas como los más corruptos del país.

Existen otro tipo de propuestas por parte de especialistas, catedráticos, investigadores y comunicadores, que circulan por el flujo de informaciones (que antes mencionábamos) de la capa social que participa y se mantiene en movimiento, además de aparecer en diversas publicaciones que ayudan a este flujo de información.

Como ejemplo encontramos el artículo publicado en el periódico “El País” por parte del Profesor Víctor Lapuente en el que nos habla de diversas fórmulas para controlar la corrupción y el fraude, utilizadas en algunos países nórdicos y en Estados Unidos.

En los dos modelos explicados, la ciudadanía pasa a formar parte como actor principal y no solo como espectador de los hechos. Tanto en el modelo actual como en las propuestas realizadas hasta ahora, la ciudadanía ostenta el papel de espectador, y es la Administración la que regenta el poder de actuación. 

En los modelos explicados por el Profesor Lapuente, la ciudadanía pasa a obtener un grado de actor principal a la hora de gestionar el conflicto. Pone énfasis en este hecho, ya que será la característica diferencial del proceso que provoque en él una eficiencia suficiente como para que sea totalmente eficaz. Se trata entonces, de una implicación de la ciudadanía para llegar a formar parte del control de la propia Administración y su gestión. Una introducción de control y balance de los poderes.

Explica el modelo americano del cazarrecompensas, que consiste en la actuación principal de la ciudadanía como detector de aquellos actos que puedan resultar delictivos. La Administración por su parte, recompensa monetariamente a aquellos ciudadanos que detecten algún fraude y lo comuniquen a dicha Administración.

De esta manera, la población es actor principal en el sistema de control de la ciudadanía y de la propia gestión de la Administración.  Por su parte, la Administración americana pone a disposición de la ciudadanía los mecanismos necesarios para que este sistema se lleve a cabo.

Además del modelo de cazarrecompensas, también explica el modelo nórdico que a diferencia del americano (que se centra en facilitar y favorecer a aquellos que revelen información sensible que pueda ser utilizada para detectar fraude o corrupción) se centra en incentivar la investigación y el periodismo.

El modelo nórdico se basa en incentivar socialmente a la ciudadanía para que actúen ellos como mecanismo de control. Esto se debe a la cultura cívica o política que existe en este tipo de sociedades. La transparencia es uno de los valores que persiguen este tipo de sociedades donde la cultura cívica es el motor de la efectividad del sistema político del país.

Por lo tanto, estamos ante dos fórmulas de cómo gestionar el conflicto de la corrupción y el fraude a través de la incentivación de la participación ciudadana, pero con dos maneras distintas de enfocar la actuación de la propia sociedad como actor principal en la gestión de dicho conflicto.

Es cuestión de tiempo, que la propia Administración española se de cuenta de que las medidas utilizadas hasta ahora de establecimiento de mecanismos de control dentro del propio sistema público no resultan efectivas. Manteniendo alejada a la ciudadanía de cualquier forma de participación en la gestión del conflicto, haciendo de ella, una simple espectadora de la situación, no van a conseguir un resultado efectivo y eficaz de ninguna de las medidas anticorrupción propuestas.