Falciani y su lista vuelven a salir a la palestra política. Existe una verdadera falta de cooperación de la banca suiza para entregar información sensible de aquellos que esconden su dinero negro en cuentas bancarias suizas. Es por esto,que la lista de Falciani puede resultar muy útil para aquellos jueces que están dispuestos a llegar hasta el final de sus investigaciones.
Falciani, como muchos sabréis, trabajó para la banca suiza HSBC y decidió poner al descubierto la información de 130000 cuentas bancarias que venían relacionadas directamente con casos de fraude y corrupción en otros países (como Francia, Italia, España,..) No le faltó a Hervé Falciani una persecución digna de película de terror hollywoodiense. Huído a Francia después de pasar por el Libano, encuentra en el país francófono un aliado. Francia decide no extraditar a Falcinai y usar la información que éste posee para combatir el fraude fiscal dentro de sus fronteras. Además, los franceses deciden pasar esa información a Italia y España para que ellos también puedan realizar sus propias investigaciones.
En primera instancia de la investigación española sobre estas cuentas, sale a relucir la familia BOTÍN, que se vió obligada a regularizar su situación fiscal pagando 200 millones de euros a Hacienda. Seguidos de 650 defraudadores más, por los cuales se recuperaron 6000 millones de euros de cuentas suizas relacionadas con fraude fiscal en España.
Esta suma de millones de euros, puede verse acrecentada por las nuevas investigaciones sobre el caso Gürtel. Se ha descubierto una relación directa entre una cuenta en HSBC a nombre de la sociedad panameña Itelsa Development. Sorprendentemente (o no) el señor Correa es el apoderado de esta sociedad, junto con el abogado Javier del Valle Petersfeldt (también implicado en el caso Gürtel).
Otros nombres que aparecen relacionados en el caso Gürtel por intercambio de fondos en bancos suizos son: Luis Bárcenas(extesorero del PP), José Ramón Blanco Balín (asesor de la red Gürtel), Fernando Martín, Manuel salinas, Amando Mayo (empresa Martinsa), Rafael Naranjo (empresa Sufisa), Alfonso García Pozuelo (empresa constructora Hispánica), Guillermo Ortega (exalcalde de Majadahonda), Arturo González Panero (exalcalde de Boadilla), …entre otros. (Fuente El País)
Falciani parece ser una pieza fundamental para destapar toda la trama de corrupción que el caso Gürtel lleva a sus espaldas. Es por esto, que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido trabajar junto a Falciani para descifrar la cantidad ingente de información recopilada sobre cuentas suizas relacionadas con fraude fiscal en España.
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